【2009-11-13】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2009年11月12日召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓山西蘭花華明納米材料有限公司股權(quán)的議案。
二、通過關(guān)于為山西蘭花工業(yè)污水處理有限公司回用水工程項(xiàng)目提供銀行貸款擔(dān)保的議案。
三、通過關(guān)于向山西蘭花焦煤有限公司收購煤礦所需資金提供銀行貸款擔(dān)保的議案。
四、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
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【2009-11-13】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布董監(jiān)事會(huì)決議公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2009年11月12日召開四屆一次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、選舉郝躍洲為公司第四屆董事會(huì)董事長；選舉陳勝利為公司第四屆董事會(huì)副董事長，并聘任其為公司常務(wù)副總經(jīng)理(全面主持經(jīng)理層工作)。
二、聘任王立印任公司董事會(huì)秘書、栗會(huì)兵為公司證券事務(wù)代表。
三、選舉殷明為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
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【2009-10-19】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開臨時(shí)股東大會(huì)公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2009年10月15日召開三屆十九次董事會(huì)及三屆十七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2009年第三季度報(bào)告。
二、通過關(guān)于為山西蘭花工業(yè)污水處理有限公司擬向銀行申請1200萬元貸款(以完成二期回用水項(xiàng)目)提供擔(dān)保的議案。
三、通過關(guān)于向山西蘭花焦煤有限公司(下稱：蘭花焦煤)收購煤礦所需資金提供擔(dān)保的議案：鑒于蘭花焦煤進(jìn)行煤礦資源整合需要注冊成立山西蘭花焦煤蘭興煤業(yè)有限公司(注冊資本4000萬元)，以及按照有關(guān)要求，整合收購煤礦需繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金和整合收購煤礦需要的資金共計(jì)4.6億元，同意蘭花焦煤向銀行申請貸款，公司為其提供擔(dān)保。
四、通過關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉和第四屆董事候選人的議案。
五、通過關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的預(yù)案。
董事會(huì)決定于2009年11月12日上午召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)議案。
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【2009-10-19】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”2009年第三季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
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單位：人民幣元
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 11,459,713,567.13 9,005,838,138.08
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 5,010,337,026.44 4,248,064,443.53
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 8.7716 7.4371
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
歸屬于上市公司股東的凈利潤 279,884,958.89 958,717,991.30
基本每股收益 0.49 1.6784
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.5188 1.7663
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 4.67 19.13
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 4.96 20.14
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1.4947
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【2009-08-12】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布董監(jiān)事會(huì)決議公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2009年8月8日召開三屆十八次董事會(huì)及三屆十六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2009年半年度報(bào)告及摘要。
二、通過關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。
三、同意向銀行申請十億元的綜合授信額度。
四、同意以減資方式將原注入化肥公司中的化肥分公司、化工分公司資產(chǎn)進(jìn)行回購，減資金額為化肥公司注冊時(shí)上述兩分公司的賬面凈資產(chǎn)5.845億元對(duì)應(yīng)的注冊資本2.468億元。
五、同意對(duì)山西蘭花科創(chuàng)化肥有限公司增資1億元，主要用于對(duì)山西蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限公司和山西蘭花煤化工有限公司現(xiàn)有年產(chǎn)18萬噸合成氨30萬噸尿素裝置實(shí)施節(jié)能增效改造。
六、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓山西蘭花華明納米材料有限公司股權(quán)的議案。
七、通過關(guān)于山西蘭花焦煤有限公司增資擴(kuò)股的議案。
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(600123)“蘭花科創(chuàng)”2009年中期主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |
單位：人民幣元
本報(bào)告期末 上年度期末
調(diào)整后
總資產(chǎn) 10,426,511,995.77 9,005,838,138.08
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 4,694,211,416.94 4,248,064,443.53
每股凈資產(chǎn) 8.2182 7.4371
報(bào)告期(1-6月) 上年同期
營業(yè)總收入 2,839,947,380.21 2,135,082,802.33
調(diào)整后
凈利潤 678,833,032.41 588,996,026.86
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 712,575,659.15 594,341,898.21
基本每股收益 1.1884 1.0311
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 1.2475 1.0405
凈資產(chǎn)收益率(%) 14.46 16.05
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1.1118 1.8643
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(600123)“蘭花科創(chuàng)”公布關(guān)聯(lián)交易公告 | | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司擬將持有的山西蘭花華明納米材料有限公司(注冊資金7000萬元，截止2009年6月底的凈資產(chǎn)為2149.14萬元)全部84.29%的股權(quán)(按2009年6月30日賬面價(jià)值計(jì)1811.51元)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱：蘭花集團(tuán))，具體的轉(zhuǎn)讓價(jià)格經(jīng)審計(jì)評(píng)估后確定。
根據(jù)公司三屆十五次董事會(huì)決議，公司控股子公司山西蘭花焦煤有限責(zé)任公司(注冊資本為2億元，下稱：蘭花焦煤)為解決后續(xù)收購煤礦所需資金，擬進(jìn)行增資擴(kuò)股，引入新的股東，公司在增資擴(kuò)股后的持股比例不低于70%。經(jīng)公司三屆十八次董事會(huì)批準(zhǔn)，蘭花集團(tuán)的控股子公司山西蘭花集團(tuán)莒山煤礦有限公司擬對(duì)蘭花焦煤增資5000萬元。
上述交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，其中第一項(xiàng)交易需經(jīng)公司下次股東大會(huì)審議通過。 |
【2009-07-14】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布董事會(huì)公告
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經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)相關(guān)工作會(huì)議審核，山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司發(fā)行不超過16億元公司債券的申請未獲得通過。
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【2009-05-20】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布舉行2008年年度報(bào)告業(yè)績說明會(huì)公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行2008年年度報(bào)告業(yè)績說明會(huì)，投資者可登錄“山西上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”(http://irm.p5w.net/shanxi/)參與交流。
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【2009-05-15】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布2008年度分紅派息實(shí)施公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司實(shí)施2008年度利潤分配方案為：每10股派6.08元(含稅)。
股權(quán)登記日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2009年5月26日
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【2009-04-22】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布董事會(huì)決議公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2009年4月20日以通訊表決方式召開三屆十七次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2009年第一季度報(bào)告。
二、同意公司對(duì)全資子公司山西蘭花科創(chuàng)化肥有限公司(注冊資本3億元，實(shí)際繳納出資71049萬元，下稱：化肥公司)出資方式調(diào)整，即：將原來以山西蘭花煤化工有限公司、山西蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限責(zé)任公司、山西蘭花包裝制品有限公司等三個(gè)子公司股權(quán)(尚未整合注入化肥公司)作為出資的方式，調(diào)整為以貨幣出資和購買股權(quán)的方式。貨幣出資金額等值于購買股權(quán)所需金額，購買股權(quán)價(jià)格為公司所持有上述三家子公司股權(quán)賬面價(jià)值。
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(600123)“蘭花科創(chuàng)”2009年第一季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |
單位：人民幣元
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 10,273,399,695.59 9,283,206,789.77
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 4,688,126,871.60 4,401,764,162.27
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 8.2075 7.7062
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
歸屬于上市公司股東的凈利潤 286,362,709.33 286,362,709.33
基本每股收益 0.5013 0.5013
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.5195 0.5195
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 6.11 6.11
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 6.33 6.33
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.8343
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【2009-04-15】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布澄清公告
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2009年4月14日《每日經(jīng)濟(jì)新聞》刊登《蘭花科創(chuàng)：有一雙隱形的新能源翅膀》一文，涉及山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司子公司重慶蘭花太陽能電力股份有限公司(下稱：蘭花太陽能)已進(jìn)入試生產(chǎn)階段的信息，經(jīng)征詢該公司方面，該報(bào)道與實(shí)際情況不符，現(xiàn)澄清說明如下：
蘭花太陽能建設(shè)的1000噸單晶硅項(xiàng)目，分二期建設(shè)，一期為500噸。該項(xiàng)目目前仍處于建設(shè)階段，單晶硅棒生產(chǎn)車間設(shè)備安裝已完成60%，并試生產(chǎn)出一小部分單晶硅棒，還未進(jìn)入批量生產(chǎn)。單晶硅棒屬于蘭花太陽能的主要產(chǎn)品單晶硅片的中間產(chǎn)品。單晶硅片生產(chǎn)車間設(shè)備還未安裝到位。
公司發(fā)布的信息以在公司選定的信息披露媒體《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的公告為準(zhǔn)。
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【2009-03-26】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布股東大會(huì)決議公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2009年3月25日召開2008年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2008年度利潤分配方案：以2008年末總股本57120萬股為基數(shù)，每10股派6.08元(含稅)。
二、通過續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案。
三、通過2008年年度報(bào)告及其摘要。
四、通過關(guān)于修改公司章程的議案。
五、通過關(guān)于發(fā)行不超過人民幣16億元公司債券的議案：債券期限為5年；可向公司原A股股東配售。本次發(fā)行及上市方案以最終獲得公司債券主管部門核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
六、通過關(guān)于分別為山西蘭花能源集運(yùn)有限責(zé)任公司、山西蘭花焦煤有限公司貸款提供擔(dān)保的議案。
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【2009-03-09】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布董事會(huì)更正公告
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因工作疏忽，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司出具的《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》及公司已披露的2008年度報(bào)告全文中部分內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，現(xiàn)予以更正，具體內(nèi)容詳見2009年3月7日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
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【2009-03-03】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東大會(huì)公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2009年2月26日召開三屆十六次董事會(huì)及三屆十四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過關(guān)于聘任公司部分高管人員的議案。
三、通過公司2008年度利潤分配預(yù)案：擬以2008年末總股本57120萬股為基數(shù)，每10股派6.08元(含稅)。
四、通過續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
五、通過關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。
六、通過關(guān)于預(yù)計(jì)2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
七、通過關(guān)于資產(chǎn)報(bào)損的議案。
八、通過關(guān)于發(fā)行公司債券的議案：發(fā)行規(guī)模不超過人民幣16億元；期限為5年。本次發(fā)行可向公司原A股股東配售。
九、通過關(guān)于修改公司章程個(gè)別條款的議案。
十、同意關(guān)于向銀行申請10億元的綜合授信額度。
十一、同意公司以自有資金向山西蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限責(zé)任公司[其1830項(xiàng)目到位資金9.13億元(其中注冊資本2.6億元)，缺口資金285995776.9元]增補(bǔ)資本金3億元。
十二、同意放棄公司三屆十一次董事會(huì)通過的出資收購晉城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司1000萬元股權(quán)，改為出資1600萬元收購山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司在晉城市巴公污水處理有限公司(下稱：巴公污水)全部股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司及其控股子公司晉城蘭花煤化工有限公司分別對(duì)巴山污水出資2500萬元、1000萬元，占其40.65%、16.26%的股份。
十三、通過公司為控股72%的子公司山西蘭花能源集運(yùn)有限公司擬向銀行申請的1500萬元流動(dòng)資金貸款(作為基建貸款配套)、全資子公司山西蘭花焦煤有限公司擬向銀行申請貸款1億元分別提供擔(dān)保的議案。
公司累計(jì)對(duì)控股子公司的對(duì)外擔(dān)保為283367.93萬元，無逾期擔(dān)保。
董事會(huì)決定于2009年3月25日上午召開2008年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
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(600123)“蘭花科創(chuàng)”2008年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
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單位：人民幣元
2008年 2007年
調(diào)整后
營業(yè)收入 4,912,099,777.13 3,494,746,694.14
歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,401,234,831.91 706,794,256.67
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 1,277,092,783.69 582,092,000.12
基本每股收益 2.4531 1.2374
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 2.2358 1.0191
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 31.83 22.36
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 29.01 18.41
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2.7752 1.2347
2008年末 2007年末
調(diào)整后
總資產(chǎn) 9,283,206,789.77 6,932,116,360.43
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 4,401,764,162.27 3,161,520,413.85
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 7.7062 5.5349
公司2008年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見類型：標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
2008年度利潤分配預(yù)案：每10股派6.08元(含稅)。
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(600123)“蘭花科創(chuàng)”公布2009年日常關(guān)聯(lián)交易公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司及下屬分子公司向控股股東山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司及其下屬子公司租賃土地和鐵路專用線、采購煤炭、銷售配件、支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)、收取房屋租賃費(fèi)，預(yù)計(jì)2009年度上述日常關(guān)聯(lián)交易金額分別為4697.55萬元、1500萬元、1200萬元、230萬元、346481.28元。
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【2009-02-23】 (600123)“蘭花科創(chuàng)”公布有限售條件的流通股上市公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司本次有限售條件的流通股205695000股將于2009年3月2日起上市流通。
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【2009-01-23】
(600123)“蘭花科創(chuàng)”公布業(yè)績預(yù)告修正公告
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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司曾于2008年10月27日在相關(guān)媒體披露的2008年度業(yè)績預(yù)增公告中，預(yù)計(jì)公司2008年度歸屬于母公司的凈利潤較去年同期[57670萬元(調(diào)整前)]增長100%以上?，F(xiàn)經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)公司2008年度歸屬于母公司的凈利潤(約為124000萬元)較上年同期[66970萬元(調(diào)整后)]增長80-100%。具體數(shù)據(jù)以公司披露的2008年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
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