本網訊 4月17日，公司隆重召開了內部控制規范工作會議。會議總結了公司2011年內部控制規范工作完成情況，表彰和獎勵2011年度內部控制體系建設中涌現出的先進單位和個人，重點安排部署了2012年內部控制規范工作。
總經理陳勝利出席會議并講話，副總經理兼總會計師韓建中做了“內部控制規范體系建設工作報告”， 副總經理兼董事會秘書王立印宣布了公司《關于表彰2011年度“企業內部控制規范”建設工作先進單位和個人的決定》，副總經理和根虎主持會議。
會議指出，2011年，在公司各級各部門領導和員工的支持下，公司內控建設按照“三期七步走一重點” 的總體工作思路，基本建成了較為完善、運行可靠的“總部管控+煤炭行業+化肥化工行業” 內部控制規范體系。編制了《蘭花科創內部控制手冊》，發布了《蘭花科創內部控制體系流程文件》，制定了《蘭花科創內部控制體系運行管理制度》，運用迪博內部控制風險管理平臺發布系統，將內部控制體系及工作成果全部在線發布，實現了內控業務流程的信息化，對提高公司基礎管理水平，增強盈利能力，創造良好經營發展環境起到了積極的促進作用。
會議對2012年的內控建設工作作了部署：一是嚴格日常運行管理，通過定期召開管理評審會、開展風險評估、對設計有效性進行穿行測試、建立和完善檢查考核機制、建立內控檔案管理制度等措施，確保體系有效執行；二是全面加快工作進度，九月底之前要完成各基建單位和煤炭、化肥化工以外的其他生產經營企業的內控體系建設；三是做好內控監督評價，及時消除各類控制缺陷。所有單位要確保在明年一月份完成2012年度總體評價工作；四是加強人才隊伍建設，加強培訓，提高員工綜合素質；五是認真總結經驗教訓，落實山西證監局的要求，與上市公司建立溝通交流機制，大力開展宣傳活動等，確保完成內控建設任務。
會議對做好內部控制規范工作提出四點要求，一是重視內控建設，有計劃、有安排地完成工作任務；二是落實到位，確保內控得到全過程、全方位實施；三是建立內控推進的溝通機制，保證內控建設持續性和問題解決的及時性；四是完善內控評價檢查機制，建立多層次的內控檢查體系。
陳勝利在講話中強調，一是實施內部控制規范是一個持續改進的過程，要把握好內控體系建設的有效性、審慎性、全面性、及時性、獨立性這五大原則；二是深入開展內控審計和自我評價，要把握好體系有效運行的五大環節。重點抓好五方面工作，第一要進一步加強內控工作的組織領導。第二要進一步強化內控知識的宣貫和培訓，真正自覺做到各司其職，各負其責。第三要進一步提高內控體系運行的合規性，確保體系執行不存在重大缺陷，確保經營管理關鍵環節不存在缺陷，確保外部審計結論滿足監管的要求。第四要進一步強化內控缺陷整改，確保整改落實到位。第五要進一步協調好內部控制與其它管理體系的關系，做到程序明確，責任落實，執行到位；三是全力加快工作進度，確保按省證監局要求全面完成內控體系建設。各單位要深入到受表彰的先進單位學習取經，汲取他們的成功經驗，確保按計劃完成任務。各基建項目單位，要把體系建設與工程項目建設放在一同重要的程度，通過建設有效、可控、完善的管理體系，有效控制投資風險，確保工程項目按期竣工投產并達產達效，切實把一個個項目變成一個個經濟增長點。
公司副總以上領導、各部門負責人、下屬單位副經理以上領導、內控管理部門負責人、受表彰人員參加會議。
|
|